Сотрудники Столичной областной таможни пресекли схему нелегальной реализации порядка 500 серебряных вкладывательных монет общим весом 16 кг. Сумма неуплаченных таможенных пошлин составила наиболее 3,5 млн руб.
Таможенники в процессе оперативно-розыскных мероприятий выявили, что гражданин РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) вместе с женой и друзьями занимался нелегальной продажей серебряных вкладывательных монет через разные интернет-сервисы. Нарушитель приобретал продукт на узнаваемых забугорных веб-сайтах по продаже монет, используя счета, открытые на свое имя, имя супруги, также собственных друзей.
С целью введения в заблуждение таможенных органов, все международные почтовые отправления направлялись в адресок различных подставных лиц. Адресаты временами повторялись, они все являются знакомыми головного фигуранта, были посвящены в детали криминальной схемы и добровольно предоставляли нужные личные данные, за что получали валютное вознаграждение.
Монеты распространялись как по местности Рф, так и в страны Евросоюза. При таможенном оформлении указывалась малая стоимость посылки, наименее 200 баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), и недостоверные сведения о том, что данные продукты являются сувенирными.
Устроителю криминальной схемы угрожает наказание по ст. 194 УК (Уголовный кодекс — система нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченными органами государственной власти) РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) «Уклонение от уплаты таможенных платежей».
Источник: